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佛山分行召開2019年上半年度案防合規暨反洗錢工作會議

發稿時間:2019-08-08 來源: 【 字體:

2019722日,佛山分行組織召開2019年上半年案防合規暨反洗錢工作會議,分行中層以上管理人員共30人參加本次會議。

會議首先由分行綜合管理部傳達近期監管形勢,解讀重要監管政策文件,通報分行近期員工異常行為事件;組織學習佛山銀保監局下發的《銀行業金融機構員工十種重大異常行為風險提示》,重申反洗錢客戶身份識別工作的具體要求,并安排部署下半年案防合規及反洗錢工作。

其次,李健健副行長通報了佛山銀保監局于今年6月召開的2019年案防工作會議的精神及近期新發案件的特點,要求各中層干部管好自己人、看好自己門,高度重視案防合規工作。同時要求全體人員重視人行綜合執法檢查,尤其是反洗錢業務檢查。

最后,冷靜行長作重要講話,她指出全行上下要警鐘長鳴,做到三個不觸碰。一是不觸碰我行制度防線;二是不觸碰我行管理底線;三是不觸碰外部監管紅線。

本次會議的順利召開,進一步指導了各部門案防合規反洗錢工作,逐步完善了案防合規反洗錢工作流程,進一步推動案防合規反洗錢工作做到實處,推動佛山分行穩健發展。

       
     
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